Грузинская мафия перевела из России $7 миллиардов

Грузинская мафия перевела из России $7 миллиардов
Возможно, эти деньги пойдут на войну с Абхазией.

Депортации, «зачистки» на рынках, в казино и ресторанах, принадлежащих выходцам из Грузии… Казалось бы, где еще сердито, но «по уставу» «ущипнуть» нерадивого соседа?

И такое место нашлось. Милиция вплотную занялась финансовыми структурами, подконтрольными гостям из Закавказья.

Возможно, эти деньги пойдут на войну с Абхазией.

Депортации, «зачистки» на рынках, в казино и ресторанах, принадлежащих выходцам из Грузии… Казалось бы, где еще сердито, но «по уставу» «ущипнуть» нерадивого соседа?

И такое место нашлось. Милиция вплотную занялась финансовыми структурами, подконтрольными гостям из Закавказья.

Грузинская мафия перевела из России $7 миллиардов

— Мероприятия проводились в рамках возбужденного ранее уголовного дела в отношении устойчивого организованного преступного сообщества, длительное время занимавшегося незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств, — сообщили нам в пресс-службе Департамента экономической безопасности МВД РФ. — В этой группировке состояли сотрудники ООО КБ «Век Банк», КБ «Новая экономическая позиция», а также руководители более десяти кредитных организаций.

Вчера стало известно о проведенной выемке документов в офисе «Век Банка» в Большом Каретном переулке. Знай Высоцкий, что откроется следователям, он бы дописал еще один куплет к своей знаменитой песне. А открылось следующее.

С апреля 2004 года по январь 2005 года банк «Новая экономическая позиция» через подконтрольные ему структуры АКБ «Родник» и «АКА-Банк», а также подставные «некоммерческие» организации (их список огромен и включает в себя даже «Фонд социальной поддержки инвалидов ветеранов войны и труда Вооруженных сил») отмыл более $7 миллиардов! Большая часть этих денег была выведена за рубеж.

Поэтому и расследование стало международным. Как сообщили нам в Росфинмониторинге России (Финансовая разведка), расследование ведется совместно с правоохранительными органами Германии, Латвии, Литвы, Израиля, Швейцарии, Австрии… В последней, кстати, уже наложены аресты на счета фигурантов дела.

Среди них оказался некий грузинский «авторитет» по кличке Джуба. Он возглавлял преступную группировку, отмывавшую деньги, «заработанные» на казино, разбоях, хищениях из российского бюджета… Бешеные средства легализовывались через ОАО КБ «Принт Банк», ООО КБ «Век-Банк», КБ «Инвесткомбанк Бэлком», УКБ «Центурион». У этих структур лицензии отозваны год назад. За один «трудодень» оборот составлял до полумиллиона долларов.

Имея тесные связи с чиновниками Минфина и Банка России, предприимчивые генацвале умудрились даже выбить себе бюджетные три миллиарда рублей под сельхозпрограмму. Где эта сумма осела, можно только догадываться.

Размах вскрытой группировки, конечно, поражает. Однако радости от ее разоблачения не так уж и много. Отмытые деньги давно растворились за пределами России, а главарь грузинской банды Джуба скрылся. Да и информации о нем немного. На территории России он жил по поддельному паспорту, выданному по липовому штампу о регистрации. 8 октября этого года транзитом через Монако Джуба вылетел во французскую Ниццу. В Москву в свете последних российско-грузинских событий он, видимо, решил не возвращаться.

Примечательно, что охраняют этого «авторитета» грузинские боевики, участвовавшие в войне с Абхазией. Кстати, как-то в подпитии в одном из столичных казино Джуба обмолвился, что его деньги идут на «маленькую победоносную войну». Уж не с Абхазией ли?

Источник: kp.ru

Добавить комментарий